หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

  1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
  2. ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้ใช้เครื่องมือ Board Skill Matrix เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่อนาคต
  3. ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
  4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี

  1. ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  2. คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
  4. กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
  5. ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส
คณะกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
300,000
x
/
• กรรมการ
100,000
x
/
คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร
• ประธานกรรมการ
25,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
• ประธานกรรมการ
10,000
25,000
/
• กรรมการ
x
25,000
/

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  • ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
  • ในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 26.82 ล้านบาท
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) ค่าเบี้ยประชุม (บาท) โบนัส (บาท) ค่าตอบแทนอื่นๆ
นายกานต์ ตระกูลฮุน
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
3,600,000
-
3,160,000
-
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
  • อดีตกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2)
  • กรรมการชุดย่อยอื่น
1,200,000
1,200,000
3,085,000
-
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
  • กรรมการอิสระ
  • อดีตประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2)
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3)
  • กรรมการตรวจสอบกำกับความเสี่ยง
  • กรรมการชุดย่อยอื่น
1,000,000
1,200,000
2,194,000
-
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์
  • กรรมการอิสระ
  • อดีตกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 2)
  • อดีตกรรมการบริหาร
  • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 4)
900,000
825,000
2,163,600
-
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
(อดีตกรรมการบริษัท)
  • รองประธานกรรมการ
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  • กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
750,000
525,000
1,729,930
-
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
(อดีตกรรมการบริษัท)
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
  • กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
850,000
675,000
1,772,450
-
รวม 1)  
8,300,000
4,425,000
14,104,980
-
หมายเหตุ:
1) ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2564 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2564 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้ควบรวมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยใหม่นี้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสองชุดเดิมที่ได้ยุบรวมด้วยกัน
3) นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยหลังจากนั้น นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้รับการมอบหมายให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงปัจจุบัน
4) นายเฆราร์โด ซี อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
5) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งกรรมการได้รับจากการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท