หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้ใช้เครื่องมือ Board Skill Matrix เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่อนาคต
- ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560
- Remuneration of directors should reflect their duties and responsibilities and at a rate similar to the industry standards and companies of similar size.
- The Leadership Development and Compensation Committee is responsible for determining necessary and appropriate remuneration in both monetary and non-monetary terms for directors, members of the sub-committees, and CEO, including senior executives reporting directly to the CEO.
- Remuneration for directors and sub-committee must approved by the Company’s shareholders at annual general meeting of shareholders.
- Directors who are executives or employees of the Company or its controlling shareholders are not entitled to receive such remuneration.
- Chairman of the Board of Directors is not entitled to receive an additional monthly retainer or meeting allowance when he or she holds any chair or membership of the sub-committees.
กรรมการ | ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท) | ||
ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | โบนัส | |
คณะกรรมการ | |||
• ประธานกรรมการ | 300,000 |
x |
/ |
• กรรมการ | 75,000 |
25,000 |
/ |
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร | |||
• ประธานกรรมการ | 25,000 |
25,000 |
/ |
• กรรมการ | x |
25,000 |
/ |
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ | |||
• ประธานกรรมการ | 10,000 |
25,000 |
/ |
• กรรมการ | x |
25,000 |
/ |
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
- ในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการจำนวน 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 28.63 ล้านบาท
ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | โบนัส (บาท) | ค่าตอบแทนอื่นๆ |
นายกานต์ ตระกูลฮุน |
|
3,600,000 |
- |
3,150,000 |
- |
นายสมประสงค์ บุณยะชัย |
|
900,000 |
350,000 |
2,253,600 |
- |
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย |
|
1,200,000 |
650,000 |
3,150,000 |
- |
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ |
|
1,020,000 |
650,000 |
2,289,000 |
- |
นายประสัณห์ เชื้อพานิช |
|
679,839 |
350,000 |
1,737,132 |
- |
นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ |
|
610,000 |
225,000 |
2,372,387 |
- |
นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ |
|
900,000 |
175,000 |
2,253,600 |
- |
นางทัศนีย์ มโนรถ* | 225,000 |
175,000 |
558,140 |
- |
|
รวม | 9,134,839 |
2,575,000 |
16,928,859 |
- |
หมายเหตุ:
1) นายประสัณห์ เชื้อพานิช ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
2) นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
3) นางทัศนีย์ มโนรถ ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
4) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ปรากฎตามตารางข้างต้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี 2560 รวมถึงโบนัสจากผลปฏิบัติงานระหว่างปี 2560 ที่จ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ด้วย