หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้ใช้เครื่องมือ Board Skill Matrix เพื่อให้ทราบถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ รวมถึงมีการพิจารณาให้มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ ที่จะสนับสนุนทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่อนาคต
- ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
- การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
นโยบายการจ่ายตอบแทนคณะกรรมการประจำปี
- ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม
- คณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท หรือของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
- ประธานกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมในฐานะประธานในคณะกรรมการชุดย่อย
| กรรมการ | ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท) | ||
| ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | โบนัส | |
| คณะกรรมการบริษัท | |||
| • ประธานกรรมการ | 300,000 |
x |
/ |
| • กรรมการ | 100,000 |
x |
/ |
| คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง/คณะกรรมการบริหาร | |||
| • ประธานกรรมการ | 25,000 |
25,000 |
/ |
| • กรรมการ | x |
25,000 |
/ |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ | |||
| • ประธานกรรมการ | 10,000 |
25,000 |
/ |
| • กรรมการ | x |
25,000 |
/ |
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในกรอบวงเงิน 36 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
- ในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับกรรมการจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงิน 26.82 ล้านบาท
| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | โบนัส (บาท) | ค่าตอบแทนอื่นๆ |
| นายกานต์ ตระกูลฮุน |
|
3,600,000 |
- |
3,160,000 |
- |
| นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย |
|
1,200,000 |
1,200,000 |
3,085,000 |
- |
| นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ |
|
1,000,000 |
1,200,000 |
2,194,000 |
- |
| นายเฆราร์โด ซี. อบลาซา จูเนียร์ |
|
900,000 |
825,000 |
2,163,600 |
- |
| นายสมประสงค์ บุญยะชัย
(อดีตกรรมการบริษัท) |
|
750,000 |
525,000 |
1,729,930 |
- |
| นายประสัณห์ เชื้อพานิช (อดีตกรรมการบริษัท) |
|
850,000 |
675,000 |
1,772,450 |
- |
| รวม 1) | 8,300,000 |
4,425,000 |
14,104,980 |
- |